Struktura imovine Fonda Jadran Kapital d.d. na dan 30. lipnja 2010.

Jadran Invest d.o.o.
za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima
Zagreb, Savska cesta 141

u ime i za racun

Jadran Kapital d.d.
zatvoreni investicijski fond s javnom
ponudom za ulaganje u nekretnine

Zagreb, Savska cesta 141

Na temelju clanka 85. Zakona o investicijskim fondovima i clanka 277. stavka 2. Zakona o trgovackim društvima (nastavno: Zakon), te Statuta Jadran Kapital d.d., zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Savska cesta 141 (nastavno: Fond), Uprava Jadran Invest d.o.o. (nastavno: Društvo) i Uprava Fonda na svojoj sjednici održanoj dana 18.05.20 10 . godine donosi Odluku o sazivu Glavne skupštine Fonda, te objavom ove Odluke poziva dionicare Fonda na

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Jadran Kapital d.d.

koja ce se održati dana 23.08.2010.godine s pocetkom u 10.00 sati u sjedištu Jadran Kapital d.d. na adresi Savska cesta 141, 10000 Zagreb, Hrvatska .

Predlaže se i objavljuje sljedeci dnevni red za Glavnu skupštinu Fonda s prijedlozima odluka:

1. Otvaranje Glavne skupštine Fonda, utvrdivanje nazocnih dionicara Fonda, te njihovih zastupnika i punomocnika;
2. lzbor predsjednika Glavne skupštine Fonda;
3. Godišnja financijska izvješca Fonda i konsolidirana godišnja financijska izvješca Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2009. godinu, utvrdena od Uprave i Nadzornog odbora Fonda;
4. Godišnje izvješce uprave o poslovanju i stanju Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2009. godinu;
5. Godišnje izvješce Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vodenja poslova Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2009. godinu;
6. Izvještaj s mišljenjem neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Heinzelova 33, o utvrdenim godišnjim financijskim izvješcima Fonda i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješcima Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2009. godinu;
7. Odluka o prenamjeni dijela rezervi za vlastite dionice iznosu od 35.342,81 kn s rezervi za vlastite dionice na zadržanu dobit;
8. Odluka o pokrivanju gubitka za poslovnu 2009. godinu;
9. Odluka o davanju razrješnice clanovima Uprave za 2009. godinu;
10. Odluka o davanju razrješnice clanovima Nadzornog odbora za 2009. godinu;
11. Donošenje odluke o promjeni tvrtke;
12. Donošenje odluke o promjeni predmeta poslovanja;
13. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva;
14. Donošenje odluke o razrješenju clanova Nadzornog odbora:

•  razrješenje clanova Nadzornog odbora radi isteka mandata,

•  razrješenje clanova Nadzornog odbora radi uskladenja mandata i zbog usvajanja novog Statuta;

1. Donošenje odluke o imenovanju clanova Nadzornog odbora;
2. Donošenje odluke o visini naknade za rad clanovima Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o otkazu Ugovora o upravljanju zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganja u nekretnine;
4. Donošenje odluke o raskidu Ugovora o obavljanju poslova depozitne banke zatvorenog investicijskog fonda;
5. Donošene odluke o promjeni clanova društva;
6. Donošenje odluke o izboru neovisnog revizora Fonda za poslovnu 2010. godinu i utvrdivanje naknade za rad;
7. Donošenje odluke o produljenju mandata clanovima Nadzornog odbora u slucaju ne usvajanja predloženih odluka pod tockama 11, 12, 13.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Fonda zajednicki predlažu Glavnoj skupštini Fonda donošenje odluka po tockama 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21, a Nadzorni odbor Fonda predlaže Glavnoj skupštini Fonda donošenje odluka pod tockama 10 i 20.

Ad 3. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješca Fonda i konsolidirana godišnja financijska izvješca Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2009. godinu, utvrdena od Uprave i Nadzornog odbora Fonda.

Ad 4. Prima se na znanje godišnje izvješce Uprave o poslovanju i stanju Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2009. godinu.

Ad 5. Prima se na znanje godišnje izvješce Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vodenja poslova Fonda i njegovih ovisnih društava u 2009. godini.

Ad 6. Prima se na znanje izvještaj s mišljenjem neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Heinzelova 33, o utvrdenim godišnjim financijskim izvješcima Fonda i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješcima Fonda i njegovih ovisnih društava za 2009 godinu.

Ad 7. Na temelju prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Fonda donosi se odluka o prenamjeni dijelova realizirane dobiti u iznosu od 35.342,81 kuna s rezervi za vlastite dionice na zadržanu dobit.

Ad 8. Na temelju prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Fonda, donosi se odluka o pokricu gubitka za poslovnu 2009. godinu kako slijedi:

- Ukupni gubitak ostvaren poslovanjem Fonda u 2009. godini u iznosu od 3.514.200,34 kuna pokriti ce se na nacin da se g ubitak u iznosu od 1.442.011,91 kuna pokrije iz dobiti iz prethodnih godina , a o statak gubitka u iznosu od 2.072.188,43 kuna biti ce pokriven u sljedecim poslovnim godinama.

Ad 9. Na temelju prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Fonda donosi se Odluka kojom se daje razrješnica clanovima Uprave Fonda za poslovnu 2009. godinu kako slijedi:

1. Mirna Doroteja Zimic, predsjednik Uprave

2. Blanka Pirša, clan Uprave

Ad 10. Na temelju prijedloga Nadzornog odbora Fonda donosi se Odluka kojom se daje razrješnica clanovima Nadzornog odbora Fonda za poslovnu 2009. godinu kako slijedi:

1. Michael Unsworth, predsjednik

2. Domagoj Miloševic, zamjenik predsjednika
3. Dubravko Miholic, clan
4. Marin Mrklic, clan
5. Dubravko Štimac, clan

Ad 11. Donošenje odluke kojom se mijenja tvrtka društva, te sada glasi Jadran Kapital dionicko društvo za ulaganje u nekretnine. Skracena tvrtka društva glasi: Jadran Kapital d.d.

Ad 12. Donošenje odluke o promjeni predmeta poslovanja kojom se postojeca djelatnost briše, te se dodaju nove djelatnosti i to:

* Poslovanje nekretninama

* Posredovanje u prometu nekretninama

* Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje gradevina

* Nadzor nad gradnjom

* Pružanje usluga u nautickom turizmu, turisticke usluge u ostalim oblicima turisticke

ponude

* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

* Poljoprivredna djelatnost

Ad 13. Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva koja glasi:

Na temelju odredbi clanka 301 stavak 1 i clanka 303 stavak 1 Zakona o trgovackim društvima (NN br.111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09 ) i ovlaštenja Glavne Skupštine od dana 23.08.2010., utvrduje se

S T A T U T

Jadran Kapital d.d . za ulaganje u nekretnine

1 UVODNE ODREDBE

Clanak 1.

Jadran Kapital d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 141, OIB: 27599966376, upisan je u registar Trgovackog suda u Zagrebu, u registarski uložak s maticnim brojem subjekta upisa 080570593.

Clanak 2.

Ovim Statutom ureduju se uvjeti i pravila poslovanja Društva.

2 NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Clanak 3.

Puni naziv društva: Jadran Kapital d.d . za ulaganje u nekretnine.

Skraceni naziv Društva: Jadran Kapital d.d..

U poslovanju s inozemstvom Društvo ce koristiti naziv: Jadran Capital PLC.

Puni i skraceni naziv Društva mogu se mijenjati odlukom Glavne skupštine Društva.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Mjesto rada uprave Društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu Društva odreduje uprava Društva.

Clanak 4.

Društvo ima zaštitni znak i pecat koje odreduje uprava Društva.

3 PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Clanak 5.

Predmet poslovanja društva su slijedece djelatnosti:

* Poslovanje nekretninama

* Posredovanje u prometu nekretninama

* Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje gradevina

* Nadzor nad gradnjom

* Pružanje usluga u nautickom turizmu, turisticke usluge u ostalim oblicima turisticke

ponude

* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

* Poljoprivredna djelatnost

4. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Clanak 6 .

Društvo je osnovano na vrijeme koje nije unaprijed odredeno (na neodredeno vrijeme). i Društvo prestaje na jedan od nacina koji su propisani zakonom.

U svim slucajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slucaju kada je nad Društvom otvoren stecajni postupak ili u slucaju statusnih promjena Društva.

5.1. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Clanak 7.

Temeljni kapital Društva je 79.163.600,00 kn (slovima: sedamdesetdevetmilijunastošezdesettritisucešesto kuna).

Clanak 8.

Temeljni kapital Društva može se, u skladu sa Zakonom i Statutom, povecati odlukom Glavne skupštine Društva, i to:

1. pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital Društva;

2. ulozima, stvarima i pravima uz izdavanje novih dionica Društva.

Clanak 9.

U slucaju povecanja temeljnog kapitala pribrajanjem neisplacenog dijela dobiti odlukom Glavne skupštine utvrduju se uvjeti i nacin ostvarivanja prava dionicara u odnosu na povecani temeljni kapital.

Clanak 10.

Odluka Glavne skupštine o povecanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica mora sadržavati:

1. utvrdenje da se temeljni kapital povecava izdavanjem novih dionica zbog prikupljanja sredstava za rad Društva;

2. nominalni iznos za koji se povecava temeljni kapital i nominalni iznos povecanog temeljnog kapitala;

3. broj novih dionica i nominalni iznos na koji glase;

4. odredbe u pogledu sudjelovanja u raspodjeli dobiti Društva i u pogledu prava upravljanja u Društvu;

5. odredbe o eventualnom pravu prvenstva i nacinu ostvarivanja tog prava;

6. nacin upucivanja poziva zainteresiranima za upis i uplatu dionica;

7. naznaku poslovne godine u kojoj nove dionice daju pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva;

8. odredenu ili odredivu cijenu po kojoj ce se nove dionice uplacivati;

9. oznaku banke kod koje ce se obavljati upis i uplata dionica;

10. rok za upis i uplatu dionica i visina kamatne stope za prekoracenje roka za uplatu upisanih dionica. Odlukom Glavne skupštine o izdavanju novih dionica odredit ce se vrsta dionica i urediti druga pitanja propisana zakonom i ovim Statutom.

Clanak 11.

Društvo može smanjiti temeljni kapital redovnim i pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala i smanjenjem temeljnog kapitala povlacenjem dionica.

Odluku o smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva, a sukladno cl. 342 st. 1 Zakona o trgovackim društvima

5.2. DIONICE

Clanak 12.

Za iznos temeljnog kapitala izdano je 791.636 (slovima:sedamstodevedesetjednatisucašestotridesetšest) redovnih dionica u nominalnom iznosu od 100,00 kuna svaka.

Dionice Društva glase na ime.

Clanak 13 .

O izdanim dionicama Središnje klirinško depozitarno društvo (u daljnjem tekstu: SKDD) vodi kompjuteriziranu Knjigu dionica.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koje se vode kroz Knjigu dionica uredenu pravilima SKDD.

Izdavanje potrebnih potvrda vezanih za podatke iz Knjige dionica obavlja SKDD.

Clanak 14.

Prijenos dionica vrši se na uredenom tržištu vrijednosnih papira, kao i zakljucenjem ugovora o prijenosu dionica ili drugim odgovarajucim pravnim poslom, kao i nasljedivanjem.

Upis prijenosa dionica u Knjizi dionica obavlja se na zahtjev stjecatelja ili nasljednika sukladno posebnim propisima SKDD.

Prijenos dionica ima ucinak prema Društvu od trenutka upisa prijenosa u Knjigu dionica.

5.3. DIONICARI

Clanak 15.

Imaoci dionica na ime stjecu status dionicara upisom u Knjigu dionica. Status dionicara dokazuje se dokazom o upisu u Knjigu dionica.

Clanak 16.

Dionicar ima slijedeca prava iz dionica:

1. pravo sudjelovanja i odlucivanja u radu Glavne skupštine;

2. pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda);

3. pravo da bude obaviješten o radu i poslovanju Društva;

4. ostala prava utvrdena Statutom i odlukom o izdavanju dionica.

6. OPIS INVESTICIJSKIH CILJEVA DRUŠTVA I OPIS NARAVI PORTFELJA, OSNOVNA NACELA, OGRANICENJA I RIZICI POVEZANI S ULAGANJIMA I STRUKTUROM IMOVINE DRUŠTVA

Clanak 17.

Društvo ce ulagati imovinu s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti imovine, odnosno oplodivanja kapitala dionicara Društva, koji su primjereni vrsti i rizicima ulaganja.

Društvo ce ulagati imovinu vodeci racuna o sigurnosti ulaganja uz minimiziranje rizika, iskljucivo u interesu dionicara Društva.

Rizici povezani s ulaganjima i strukturom imovine Društva su slijedeci:

- nestabilnost tržišta nekretnina,

- promjene u pravnim i poreznim okvirima poslovanja,

- promjene kamatnih stopa,

- promjene tecaja valute,

- razlike u racunovodstvenim i revizijskim standardima,

- u pravilu veca provizija na inozemne transakcije,

- razlike u poreznom sustavu,

- izmjene u nacinu reguliranja stjecanja vlasništva nad nekretninama,

- moguce restrikcije u pritjecanju stranog kapitala.

Na navedene cimbenike Društvo ne može utjecati, ali diversifikacijom portfelja može smanjiti izloženost ovim rizicima.

7. IMOVINA DRUŠTVA

Clanak 18.

Imovina Društva može se sastojati od:

1. udjela ili dionica investicijskih fondova,

2. udjela ili dionica trgovackih društava,

3. instrumenata tržišta novca,

4. depozita kod ovlaštenih banaka,

5. opcijskih i terminskih ugovora i drugih financijskih izvedenica,

6. ostalih vrijednosnih papira

7. nekretnina,

8. novca na racunu.

Uz primjereno uvažavanje nacela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika, prikupljena novcana sredstva Društva ulagati ce se kako slijedi:

1. Nekretnine na tržištu u Republici Hrvatskoj;

2. Nekretnine u zemljama Europske Unije, OECD-a i susjednih istocno europskih zemalja

3. Dionice domacih izdavatelja koje kotiraju na burzi vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj;

4. Dionice inozemnih izdavatelja koje kotiraju na burzama i drugim organiziranim tržištima država Europske unije te drugih država OECD-a;

5. Udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koje kotiraju na burzi vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj ili burzama i drugim organiziranim tržištima država Europske unije, te drugih država OECD-a;

6. Blagajnicke zapise Hrvatske narodne banke i trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske;

7. Novcane depozite kod financijskih institucija.

8. NEKRETNINE

Clanak 19.

Društvo ce stjecati nekretnine u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu i to sljedeca dobra:

- stambene i/ili poslovne objekte s pripadajucim zemljištem;

- zemljišta na kojima se gradi;

- neizgradena zemljišta na kojima je prema važecim propisima dozvoljena gradnja stambenih ili poslovnih zgrada;

- poljoprivredna zemljišta.

Ostala ulaganja u nekretnine jesu:

- ulaganja u društva koja su u vlasništvu ili djelomicnom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, posebno kod projekata razvoja infrastrukture;

- koncesije na nekretninama u vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave, s pravom korištenja u korist Društva;

- udjeli ili dionice trgovackih društava ciji je predmet poslovanja iskljucivo ili pretežito stjecanje i prodaja, iznajmljivanje i zakup nekretnina, te upravljanje nekretninama, udjeli ili dionice drugog fonda za nekretnine, ili druge vrijednosne papire, izvedenice ili certifikate cija se cijena temelji na nekretninama;

Pod nekretninama Društva smatra se i raspolaganje pravom gradenja uknjiženo u korist Društva u zemljišnim knjigama.

Kod odabira nekretnina vodit ce se racuna o slijedecem:

1. Ulagati ce se na nacin da se diversificira struktura ulaganja i kvaliteta nekretnina;

2. Kupovati ce se nekretnine u propulzivnim podrucjima s tendencijom porasta vrijednosti;

3. Odlucivati ce se o strategijama akvizicija u skladu s postojecim urbanistickim, razvojnim,i strateškim planovima opcina, gradova, županija, regija i država.

9. PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Clanak 20.

Društvo može steci nekretninu samo ako je ovlašteni vještak prethodno procijenio predmetnu nekretninu i ako cijena nekretnine koju treba platiti ne prelazi ili samo neznatno prelazi procijenjenu vrijednost.

10. VRIJEDNOSNI PAPIRI

Clanak 21.

Vrijednosni papiri Društva mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji kotiraju na burzama u Republici Hrvatskoj ili burzama i drugim organiziranim tržištima država clanica Europske Unije, te drugih država OECD-a i CEFTA-e.

Prikupljena novcana sredstva Društva nece se ulagati u mjenice pravnih i fizickih osoba.

11. NOVCANI DEPOZITI

Clanak 22.

Novcani depoziti su imovina koja se drži kod banaka, a koji dospijevaju u roku ne duljem od dvanaest mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razrociti.

Najviše 20% neto vrijednosti imovine može se položiti kao depozit u jednu te istu ovlaštenu banku.

12. PROMJENA STRUKTURE I ZNACAJNE TRANSAKCIJE

Clanak 23.

Kupnja i prodaja imovine Društva i svi ostali poslovi iznad 5.000.000,00 (slovima:

petmilijuna) kuna, mjereno po nabavnoj i/ili prodajnoj vrijednosti, provode se iskljucivo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

13. OPCIJSKI I TERMINSKI UGOVORI

Clanak 24.

Opcijski i terminski ugovori i druge financijske izvedenice sklapati ce se iskljucivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Društva, uz uvažavanje nacela ulaganja propisanih ovim Statutom.

14. NETO VRIJEDNOST IMOVINE DRUŠTVA- NVI

Clanak 25.

Neto vrijednost imovine Društva - NVI je ukupna vrijednost imovine Društva umanjena za obveze Društva.

Neto vrijednost imovine Društva izracunava se kvartalno na temelju procjene ukupne imovine društva uz odbitak obveza.

Metode procjene i utvrdivanja neto vrijednosti imovine moraju biti u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvještavanja i pozitivnim propisima Republike Hrvatske

15. POSLOVNA GODINA, RACUNOVODSTVO I REVIZIJA

Clanak 26.

Poslovnom godinom Društva smatra se kalendarska godina, koja pocinje 1. sijecnja i završava 31. prosinca.

Clanak 27.

Racunovodstveni poslovi voditi ce se u skladu s važecim propisima Republike Hrvatske i Medunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Clanak 28 .

Ovlašteni revizor provjeravati ce godišnja financijska izvješca, te knjigovodstvo Društva.

Nalaz i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji, te moguce ogranicenje njegova mišljenja u cijelosti ce biti uneseni u svako godišnje financijsko izvješce.

16. ORGANI DRUŠTVA

Clanak 29.

Organi Društva su:

1. Glavna skupština;
2. Nadzorni odbor;

3. Uprava Društva.

16.1. GLAVNA SKUPŠTINA

Clanak 30.

Glavna skupština Društva je organ u kojem dionicari ostvaruju prava u Društvu.

Clanak 31.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik skupštine kojeg odreduje Skupština iz svojih redova nakon pocetka svake sjednice.

Clanak 32.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine;

- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;

- predstavlja Glavne skupštine prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva.

Clanak 33.

Fizicka osoba samostalno djeluje na Glavnoj skupštini.

Poslovno nesposobnu osobu zastupa zakonski zastupnik ili staratelj.

Pravna osoba djeluje na Glavnoj skupštini putem osobe koja je zakonom ili aktom pravne osobe ovlaštena za zastupanje.

Clanak 34.

Dionicar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko i punomocnika .

Punomocnik je dužan pisanom punomoci dokazati status dionicara izdavatelja.

Dionicara imaoca dionica može zastupati punomocnik samo na temelju pisane punomoci. Punomoc za zastupanje dionicara - pravne osobe, potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Svaka punomoc mora sadržavati:

1. naznaku izdavatelja punomoci;

2. naznaku tvrtke Društva;

3. odredeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dionicara.

Punomoc može biti izdana za zastupanje na jednoj sjednici Glavne skupštine ili na vecem broju sjednica. U slucaju da na punomoci nije naznacen opseg broja sjednica, punomoc je važeca do trenutka pismenog opoziva.

Društvo vodi posebnu evidenciju izdanih punomoci, uz njihovo obvezno deponiranje.

Clanak 35.

Glavna skupština Društva odlucuje o pitanjima koja su izricito odredena zakonom i Statutom, društva, a osobito o:

- izmjenama i dopunama statuta;

- povecanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;

- odlucuje o vrsti dionica koje izdaje Društvo, pravima u svezi s izdavanjem dionica i o povlacenju dionica;

- raspodjeli i upotrebi dobiti, te pokricu gubitaka Društva;

- izboru i razrješenju clanova nadzornog, odnosno upravnog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,

- davanju razrješnice clanovima Uprave i Nadzornog odbora;

- imenovanju revizora Društva;

- odlucuje o statusnim promjenama Društva;

- prestanku Društva;

- imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vodenja poslova društva i utvrdivanju naknade za njegov rad

- drugim pitanjima predvidenim Zakonom i Statutom Društva.

Clanak 36.

Na Glavnoj Skupštini se odlucuje javnim glasovanjem pisanim putem ili podizanjem ruku, a o cemu odluku donosi Glavna Skupština na svakoj sjednici prije usvajanja dnevnog reda javnim glasovanjem podizanjem ruku.

Za sudjelovanje Dionicara na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Clanak 37.

Dionicari Društva mogu sudjelovati i koristiti pravo glasa na skupštini ako su upisani u Knjigu dionica SKDD i ako svoje sudjelovanje prijave najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva.

Uz prijavu za sudjelovanje, dionicar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke skupštine, može dostaviti pismeni protuprijedlog s popratnim obrazloženjem ili staviti protuprijedlog na Glavnoj skupštini.

Dionicar koji svoje sudjelovanje nije prijavio Upravi Društva najkasnije šesti dan prije održavanja skupštine, nema pravo sudjelovanja u radu skupštine, niti se može koristiti pravom glasa.

Clanak 38.

Glavna skupština može valjano odlucivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 3/10 (slovima: tri desetine) temeljnog kapitala Društva.

Glavna Skupština donijela je odluku ako su za nju glasovali Dionicari koji zajedno imaju vecinu danih glasova zastupljenih na Skupštini.

Za sljedece odluke Glavne skupštine potrebno je više od danih 75% glasova zastupljenih na Skupštini:

1. o donošenju, dopunama i izmjenama Statuta;

2. povecanju temeljnog kapitala;

3. smanjenju temeljnog kapitala Društva;

4. promjeni vrste vec izdanih dionica;

5. opozivu clana Nadzornog odbora prije isteka mandata;

6. statusnim promjenama i promjenama oblika Društva

7. odluka o stjecanju vlastitih dionica radi njihovog povlacenja;

8. odluka o izdavanju nove emisije dionica društva;

Clanak 39.

Glavna skupština Društva se sastaje najmanje jednom godišnje, sukladno zakonu, u mjestu sjedišta Društva (redovna Skupština).

Glavna skupština se sastaje i po potrebi, kad je sazove ovlašteni organ ili dionicari sukladno Statutu (izvanredna Skupština).

Clanak 40.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Glavna skupština Društva mora se sazvati kada to zatraže Nadzorni odbor Društva ili dionicari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upucuje se Upravi Društva u pismenom obliku.

Clanak 41.

Dnevni red Glavne Skupštine zajedno s pozivom na sjednicu Glavne skupštine objavljuje se u javnim glasilima, stranicama Burze, te internetskim stranicama društva.

Na Glavnoj Skupštini ne može se odlucivati o tockama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

Clanak 42.

Dionicari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednica skupštine snosi Društvo.

16.2. NADZORNI ODBOR

Clanak 43.

Nadzorni odbor Društva ima od tri do pet clanova.

Mandat clana Nadzornog odbora traje cetiri godine.

Sve clanove Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva, na nacin da obicnom vecinom donosi odluku o izboru svakog pojedinog clana.

Clanak 44.

Clanovi Nadzornog odbora Društva iz svojih redova biraju predsjednika, te zamjenika predsjednika koji u odsutnosti predsjednika ima sve njegove ovlasti.

Clanak 45.

Ako pojedinom clanu Nadzornog odbora prestane clanstvo u Nadzornom odboru, Nadzorni odbor je dužan utvrditi prijedlog za izbor novog clana.

Clanak 46.

Nadzorni odbor radi na sjednicama.

Nadzorni odbor donosi odluke o svim pitanjima i obavlja sve poslove predvidene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Nadzorni odbor dužan je sazvati sjednicu u pravilu jednom tromjesecno, a može je po potrebi sazvati i cešce.

Clanak 47.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako je sjednici Nadzornog odbora nazocna vecina clanova u odnosu na njegov ukupan broj clanova.

Svaki clan Nadzornog odbora ima jedan glas.

Odluke Nadzornog odbora donose se vecinom glasova nazocnih clanova (relativna vecina).

Glasovanje na sjednicama Nadzornog odbora je javno, a Nadzorni odbor može jednoglasnom odlukom odluciti da se za pojedine ili sve tocke dnevnog reda može glasovati i pismeno, dostavom pisane izjave o glasovanju putem telefaksa ili telegramom, kao i elektronskom poštom, pri cemu se pisano glasovanje smatra kao glasovanje na sjednici.

Clanak 48.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošcu rada organa Društva.

Clanak 49.

Nadzorni odbor obavlja sljedece poslove:

1. imenuje i opoziva upravu Društva;

2. nadzire vodenje poslova Društva;

3. ispituje godišnja financijska izvješca, te ih zajedno s upravom utvrduje;

4. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješce o obavljenom nadzoru;

5. predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu, a kada je potrebno radi dobrobiti Društva, dužan je sazvati Glavnu skupštinu Društva.

16.3. UPRAVA DRUŠTVA

Clanak 50 .

Upravu Društva cine predsjednik i jedan clan uprave najviše na vrijeme od pet godina s mogucnošcu ponovnog imenovanja.

Clanove uprave bira Nadzorni odbor.

Predsjednik i clan uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinacno.

Clanovi uprave moraju biti zaposlenici Društva na neodredeno vrijeme.

Najmanje jedan od clanova uprave prisustvuje Glavnoj skupštini Društva.

Clanak 51.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava vodi poslove Društva s pozornošcu urednog i savjesnog gospodarstvenika. Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.

Uprava obavlja sve poslove Društva ako zakonom ili Statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.

Clanak 52.

Pod vodenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne vizije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajednickog cilja, kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist, te radi zaštite udjela Društva u povezanim Društvima.

Clanak 53.

Uprava vodi poslove Društva na nacin da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i strucnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.

Odluke u okviru vodenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) obvezujuce su za radnike na nižim razinama organiziranja.

Clanak 54.

Uprava u vodenju poslova Društva:

1. utvrduje pravila poslovne politike Društva i poduzima poslovnu inicijativu;

2. predlaže Glavnoj skupštini program razvoja Društva i poduzima mjere za njegovo izvršavanje;

3. donosi opce akte Društva;

4. saziva Glavnu skupštinu;

5. utvrduje, planira i uskladuje poslovanje;

6. utvrduje s Nadzornim odborom financijska izvješca Društva;

7. izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora;

8. obavlja druge poslove, ako zakonom, Statutom ili opcim aktima Društva nisu u djelokrugu drugih organa Društva.

Clanak 55.

Uprava mora pravodobno, savjesno i istinito u pisanom obliku izvješcivati Nadzorni odbor društva o:

•  poslovnoj politici i odrugim nacelnim pitanjima buduceg vodenja poslova, te odstupanjima od ranijih predvidanja s navodenjem razloga za to,

•  rentabilnosti poslovanja društva, a napose rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,

•  tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva,

•  poslovima koji bi mogli biti od velikog znacaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva.

Nadzorni odbor može zahtijevati od uprave da ga izvješcuje i o drugim pitanjima koja su od znacaja za poslovanje i stanje društva.

Clanak 56.

Uprava je samostalna u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, strucnih i pomocnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.) i izboru suradnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Uprava podnosi izvješca Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, prihoda i stanju Društva.

Clanak 57.

Uprava Društva u poslovima upravljanja i vodenja Društva može angažirati i posebne savjetnike koji mogu biti kako pojedinci tako i trgovacka društva.

Clanak 58.

Društvo zastupa uprava Društva.

U zastupanju Društva, uprava je ovlaštena da u ime i za racun Društva zakljucuje ugovore i obavlja druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred upravnim i drugim državnim organima, te državnim i izabranim sudovima, bez ogranicenja.

17. RASPODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA

Clanak 59.

O raspodjeli dobiti po godišnjem financijskom izvješcu odluku donosi Glavna skupština.

Glavna skupština može iznimno odluciti da se dio dobiti (ostatak dobiti) privremeno ne rasporeduje.

Clanak 60.

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini, Društvo je dužno najprije upotrijebiti, redom kako slijedi:

a) pokrice gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

b) unos u zakonske rezerve;

c) unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili namjerava steci.

Clanak 61.

Odlukom o raspodjeli neto dobiti nakon podmirenja sukladno prethodnom clanku, utvrduje se dio dobiti:

- za unošenje u ostale rezerve Društva;

- prenesenu dobit;

- za podjelu dionicarima (dividenda).

Odlukom o raspodjeli dobiti utvrduje se i rok i nacin isplate dobiti, odnosno ovlaštenje upravi.

Clanak 62.

Dividenda ce se isplacivati dionicarima za prethodnu poslovnu godinu prema stanju upisa u knjizi dionica na dan održavanja Glavne Skupštine, na racune navedene u knjizi dionica i Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Ako Glavna Skupština donese odluku o obrocnoj isplati dividende, kasnija prodaja dionica Društva ne utjece na pravo dionicara koji je bio upisan u knjigu dionica na dan održavanja Glavne Skupštine na kojoj je donesena takva odluka, da mu u cijelosti bude isplacena pripadajuca dividenda.

Clanak 63.

O nacinu pokrivanja gubitaka Društva odlucuje Glavna skupština.

Clanak 64.

Uprava Društva dužna je osigurati vodenje poslovnih knjiga Društva predvidenih propisima, te na osnovi njih sastavljati prijedloge periodicnih i godišnjih financijskih izvješca, te prijedloge raspodjele dobiti sukladno Zakonu i Statutu.

Clanak 65 .

Poslovni rezultati Društva obracunavaju se u vremenskim razdobljima utvrdenim zakonom.

18. POSLOVNA TAJNA

Clanak 66 .

Poslovnom tajnom smatraju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva, cije bii priopcavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva i dionicarima ili se na temelju zakona ili drugih propisa smatraju poslovnom tajnom.

Clanak 67.

Clanovi Društva i clanovi tijela Društva, te osobe koje su zaposlene ili obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su cuvati poslovnu tajnu, a u suprotnom odgovorni su za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.

Obveza cuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što navedene osobe iz stavka 1. ovog clanka izgube status osoba koja je u obvezi cuvati poslovnu tajnu.

Povreda pravila o cuvanju poslovne tajne smatra se težom povredom, te se može izreci mjera prestanka radnog odnosa, odnosno razrješenje dužnosti clana tijela Društva.

Clanak 68.

Iznimka cuvanja poslovne tajne može biti utvrdena samo važecim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a odnosi se na izvješcivanje Nadzornog tijela i ostalih nadležnih pravosudnih i upravnih tijela Republike Hrvatske, te se podaci iz clanka 67. Statuta mogu priopcavati samo na temelju sudskog naloga i zahtjeva odredenog dionicara.

19. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Clanak 69.

Društvo se može preoblikovati ili statusno promijeniti spajanjem ili pripajanjem, pravnim poslom koji odobri Glavna skupština Društva.

Clanak 70.

Društvo, osim u slucajevima predvidenim zakonom, može prestati i odlukom Glavne skupštine.

Odluka o prestanku rada Društva može se donijeti ako je ocito da više ne postoji ekonomska opravdanost poslovanja Društva i ako se nastavak rada Društva i ostvarivanje prava radnika Društva ne mogu osigurati pokricem gubitaka, statusnim promjenama ili na drugi odgovarajuci nacin.

Clanak 71.

Odluke iz ovog poglavlja Glavna skupština donosi na temelju strucne podloge koju utvrduje Nadzorni odbor na prijedlog uprave Društva.

20. NACIN I OBLIK OBJAVE PRIOPCENJA DRUŠTVA

Clanak 72.

Podaci i priopcenja Društva javno ce se objavljivati na internetskim stranicama Društva i na stranicama Burze.

Društvo je dužno objaviti slijedece dokumente:

1. Statut, te svaku izmjenu i dopunu Statuta Društva;

2. Zakonom predvidena izvješca;

3. Ostalu dokumentaciju ili akte koje je Društvo dužno objavljivati sukladno važecim pozitivnim propisima.

Sve navedene dokumente Društvo je dužno objavljivati na internetskim stranicama Društva kao i na stranicama Burze.

21. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clanak 73.

Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar nadležnog trgovackog suda.

Preuzimaju se dosadašnji opci akti i primjenjuju se kao akti Društva osim odredbi koje su u suprotnosti sa Statutom i odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Društva.

Clanak 74.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Jadran Kapital d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine od 20. lipnja 2006. godine.

STATUT JE OBJAVLJEN NA NAŠIM WEB STRANICAMA: www.jadraninvest.hr

Ad. 14. Donošenje odluke o razrješenju clanova Nadzornog odbora koja glasi:

Temeljem odluke o prihvacanju novog statuta opozivaju se sljedeci clanovi Nadzornog odbora

a) zbog isteka mandata i usvajanja novog Statuta:

1. Michael Unsworth, predsjednik

2. Domagoj Miloševic, zamjenik predsjednika
3. Marin Mrklic, clan

b) zbog usvajanja novog Statuta

1. Dubravko Štimac, clan
2. Dubravko Miholic, clan

Ad. 15. Donošenje odluke o imenovanju clanova Nadzornog odbora sukladno novom usvojenom Statutu:

1. Antonio Marinovic,
2. Michael Unsworth,
3. Dubravko Štimac,
4. Dubravko Miholic
5. Domagoj Miloševic

Ad. 16. Donošenje odluke o visini naknada za rad clanovima Nadzornog odbora koja glasi:

Clanovi Nadzornog odbora društva imaju pravo na naknadu za rad i clanstvo u Nadzornom odboru društva u sljedecim bruto iznosima:

3.782,72 kn predsjednik Nadzornog odbora,

3.095,89 kn clanovi Nadzornog odbora

Društvo je dužno clanovima Nadzornog odbora isplatiti naknadu do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Ad. 17. Donošenje odluke o raskidu Ugovora o upravljanju zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine koja glasi:

Temeljem odluke o prihvacanju novog statuta raskida se Ugovor o upravljanju Jadran Kapital d.d. zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za upravljanje nekretninama s društvom Jadran Invest d.o.o.

Ad. 18. Donošenje odluke o raskidu Ugovora o obavljanju poslova depozitne banke zatvorenog investicijskog fonda kako glasi:

Temeljem odluke o prihvacanju novog statuta raskida se Ugovor o obavljanju poslova depozitne banke zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za upravljanje nekretninama s društvom Hrvatska Poštanska Banka d.d.

Ad. 19. Donošene odluke o promjeni clanova Društva kako glasi:

Temeljem odluke o prihvacanju novog statuta Jadran Kapital d.d., Jadran Invest d.o.o. prestaje biti clan društva/osnivac.

Ad 20. Na temelju prijedloga Nadzornog odbora Fonda donosi se Odluka o izboru revizorske tvrtke Revidicon d.o.o., kao neovisnog revizora poslovanja i financijskih izvješca Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2010. godinu sukladno ponudi izabrane revizorske tvrtke, te se ovlašcuje upravu Društva i Fonda da sklopi s izabranim revizorom ugovor o reviziji Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 21. Donosi se Odluka kojom se produžuje mandat na daljnje cetiri godine clanovima Nadzornog odbora kako slijedi:

1. Michael Unsworth, predsjednik
2. Domagoj Miloševic, zamjenik predsjednika
3. Marin Mrklic, clan
4. Dubravko Miholic, clan
5. Dubravko Štimac, clan

Odluke pod tockama 11., 12., 13., 15., 17., 18. 19. i 21. stupaju na snagu kada postanu pravomocne temeljem rješenja Trgovackog suda u Zagrebu.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI FONDA

I.

- Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Fonda i ostvarivanje prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima:

- dionicar Fonda, koji svoje sudjelovanje prijavi u pisanom obliku osobno ili putem svog zastupnika ili opunomocenika neposredno ili putem preporucenog pisma sukladno ovoj Odluci s uputama.

- Dionicarom Fonda s pravom sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Fonda smatra se pravna i fizicka osoba koja je kao dionicar Fonda evidentiran depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini Fonda.

II.

- Prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini Fonda smatrat ce se pravodobno ucinjenom i podnesenom ako je sukladno ovoj Odluci s uputama predana neposredno ili urucena putem pošte Društvu najkasnije do 17.08.2010. godine u 16.00 sati (šesti dan prije održavanja Glavne skupštine) u sjedište društva i Fonda na adresu: Jadran Invest d.o.o. (u ime i za racun Fonda) Uprava Fonda, Savska cesta 141, 10000 Zagreb, Hrvatska. Ukoliko Dionicar ili njegov zastupnik odnosno punomocnik nije uredno i na vrijeme prijavio svoje sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini ili koji nije priložio uz prijavu tražene isprave najkasnije prigodom registracije svoje nazocnosti na Glavnoj skupštini Fonda nece imati pravo sudjelovati i ostvarivati pravo glasa na Glavnoj skupštini Fonda sukladno ovoj Odluci i uputama (sastavni dio uputa cini obrazac prijave i punomoci).

- Prijava i punomoc za sudjelovanje i pravo glasa na Glavnoj skupštini Fonda, kao i sve tražene isprave moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti prevedeni i na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumaca.

- Za maloljetne osobe ili poslovno nesposobne ili ograniceno poslovno sposobne fizicke osobe prijavu podnosi i takvu fizicku osobu zastupa zakonski zastupnik, koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

III.

- Prijava i punomoc za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini Fonda daje se u pisanom obliku na predloženim obrascima prijave i punomoci koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a nalaze se i na web stanici Društva www.jadraninvest.hr

- Dionicare mogu prijaviti i zastupati na Glavnoj skupštini Fonda punomocnici koji potpisuju prijavu u ime i za racun dionicara Fonda na temelju valjane pisane punomoci koju popunjava i potpisuje osobno dionicar Fonda kao fizicka osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe u slucaju da je dionicar Fonda pravna osoba.

IV .

- U prijavi za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini Fonda, dionicar Fonda kada se prijavljuje ili punomocnik dionicara Fonda kada se prijavljuje na temelju izdane punomoci dionicara Fonda, mora navesti i vlastorucno potpisati sljedece podatke:

a) Fizicka osoba - dionicar:

- Ime i prezime, prebivalište s adresom, broj identifikacijske isprave, broj racuna u Središnjem kliriniškom depozitarnom društvu i ukupan broj dionica Fonda kojih je dionicar imatelj,

b) Pravna osoba - dionicar:

- Tvrtku odnosno naziv pravne osobe, sjedište s adresom, maticni broj subjekta (MBS) upisa u registar nadležnog Trgovackog suda, ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe s brojem njegove identifikacijske isprave, broj racuna u Središnjem kliriniškom depozitarnom društvu i ukupan broj dionica fonda kojih je dionicar imatelj.

c) Fizicka osoba – punomocnik dionicara:

- Ime i prezime fizicke osobe kao punomocnika dionicara, prebivalište s adresom, broj identifikacijske isprave, broj racuna u Središnjem kliriniškom depozitarnom društvu i ukupan broj dionica fonda kojih je dionicar imatelj.

d) Pravna osoba – punomocnik dionicara:

- Tvrtku pravne osobe kao punomocnika dionicara, sjedište s adresom pravne osobe, MBS pravne osobe, ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe kao punomocnika dionicara s brojem identifikacijske isprave zakonskog zastupnika, broj racuna u Središnjem kliriniškom depozitarnom društvu i ukupan broj dionica fonda kojih je dionicar imatelj.

- U punomoci za prijavu sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini fonda , dionicar fonda kao fizicka ili pravna osoba mora o sebi kao opunomocitelju navesti i vlastorucno potpisati gore navedene podatke u tocki a) ili b), a o punomocniku kao fizickoj ili pravoj osobi mora navesti i vlastorucno potpisati gore navedene podatke u tocki c) ili d).

V.

- Dionicari fonda, zastupnici dionicara ili punomocnici dionicara sami snose troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini fonda.

VI.

- Ovu Odluku o sazivu Glavne skupštine fonda, zajedno s prijedlozima Odluka koje Glavnoj skupštini fonda predlaže Uprava i Nadzorni odbor fonda, te pripadajucim uputama, Uprava društva i Fonda objavit ce u Narodnim novinama Republike Hrvatske

VII.

- Materijali koji su podloga za donošenje odluka Glavne skupštine fonda bit ce dostupni dionicarima Fonda na uvid u sjedištu Društva i Fonda u Zagrebu, Savska cesta 141 radnim danom od 10.00 do 12.00 sati, pocevši od dana objave ove Odluke o sazivu Glavne skupštine fonda.

VIII.

- Pozivaju se sudionici Glavne skupštine fonda da dodu na mjesto održavanja Glavne skupštine fonda najkasnije pola sata prije zakazanog pocetka radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine fonda.

IX.

- Prigodom registracije nazocnosti na Glavnoj skupštini fonda, dionicari Fonda ili njihovi zastupnici odnosno, punomocnici moraju prisutnom javnom bilježniku pokazati zakonom propisanu važecu identifikacijsku ispravu, a za dionicare pravne osobe i/ili njihove punomocnike koji su pravne osobe mora se predati i izvod iz sudskog registra u koji je upisana odgovarajuca pravna osoba ukoliko to nije ucinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini fonda.

- Nakon registracije, do zakljucenja Glavne skupštine fonda, sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu fonda samo uz prethodnu prijavu prisutnom javnom bilježniku i izabranom predsjedniku Glavne skupštine fonda.

X.

- Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini fonda dana 23.08.2010. godine ne bude kvoruma, koji predstavlja glasove prisutnih i zastupanih dionicara od najmanje tri desetine temeljnog kapitala fonda, koji je odreden clankom 85 . stavkom 2. Zakona o investicijskim fondovima i clankom 25 . Statuta fonda, naredna Glavna skupština fonda održat ce se 30.08.2010 u 10.00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom . Ta Glavna skupština fonda održat ce se i pravovaljano odlucivati bez obzira na broj prisutnih i zastupanih dionicara fonda.

Uprava Jadran Invest d.o.o. i
Uprava Jadran Kapital d.d.

Obrazac prijavae za sudjelovanje na glavnoj skupštini
Obrazac punomoći za sudjelovanje na glavnoj skupštini

Jadran Kapital objavljuje prodaju sljedećih nekretnina